FBI tham gia triệt phá vụ lừa đảo Mirror Trading

Các nhà chức trách Hoa Kỳ đã tham gia một cuộc điều tra đối với Mirror Trading International (MTI), một trong những công ty tiền điện tử lớn nhất có trụ sở tại Nam Phi.

Cục Điều tra Liên bang (FBI) đang hợp tác với các nhà thanh lý của MTI để bảo vệ lợi ích của một số nhà đầu tư Mỹ và địa phương đang bỏ tiền túi, theo báo cáo gần đây của Bloomberg .

Mirror Trading International có khoảng 260.000 thành viên trên khắp thế giới vào tháng 11 năm 2020 và cũng nắm giữ tổng cộng 23.000 Bitcoin, hiện trị giá khoảng 885 triệu đô la. MTI đã được đưa vào thanh lý lần cuối vào tháng 6 năm 2021 và bị các quan chức tài chính Nam Phi gắn nhãn là trò lừa đảo Ponz i và được coi là vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất năm 2020 trong một báo cáo phân tích chuỗi .

Nhóm, bao gồm năm người được ủy thác, cho biết trong một tuyên bố gửi qua email cho Bloomberg hôm thứ Ba rằng các nhà thanh lý của công ty:

“Đã có các cuộc họp với các cơ quan thực thi pháp luật quốc tế như Cục Điều tra Liên bang sau khi được họ tiếp cận. FBI đang hợp lực với các nhà thanh lý của Mirror Trading International vì sự quan tâm của một số nhà đầu tư địa phương và Hoa Kỳ ”. 

Gian lận tiền điện tử ngày càng gia tăng

Trên thực tế, lừa đảo sử dụng cryptocurrency đã gia tăng ở Nam Phi kể từ đầu năm 2021. Sau khi những người sáng lập của một crypto lớn scam Africrypt , Raees và Ameer Cajee biến mất trong tháng Sáu, cảnh sát Nam Phi bắt đầu điều tra gian lận $ 3,6 tỷ.

Các vụ lừa đảo tiền điện tử quốc tế đã tăng mạnh trong những năm gần đây, do sự gia tăng trong việc sử dụng các loại tiền kỹ thuật số. Trong trường hợp của MTI, vẫn chưa có thông tin gì về Johann Steynberg, Giám đốc điều hành của công ty đến từ Nam Phi.

Các nhà thanh lý chung cho biết rằng: 

“Mặc dù có dấu vết trên giấy tờ (vé máy bay) về việc anh ấy có thể thực hiện chuyến bay đến Brazil, nhưng không có video hoặc hình ảnh xác nhận rằng anh ấy đã rời khỏi đất nước.”

Các nhà thanh lý cũng nghi ngờ về việc đệ trình lên tòa án của Clynton Marks, một thành viên trong nhóm quản lý của MTI, người đã tuyên bố rằng việc tuyên bố MTI là một doanh nghiệp bất hợp pháp sẽ gây hại cho các nhà đầu tư của nó.

“Không đúng khi mô hình kinh doanh của MTI được tuyên bố là một kế hoạch gian lận và bất hợp pháp sẽ cho phép các nhà thanh lý thu giữ tất cả số tiền đã chảy vào kế hoạch này.”

Nam Phi có kế hoạch điều chỉnh tiền điện tử để thúc đẩy ‘đổi mới có trách nhiệm’ vào tháng 6; Nhóm công tác Fintech liên chính phủ (IFWG) đã ban hành một báo cáo quan điểm về tài sản tiền điện tử [PDF], đặt ra khuôn khổ về cách chính phủ sẽ điều chỉnh tài sản trong tương lai ở Nam Phi.

Nguồn bài viết: FBI tham gia triệt phá vụ lừa đảo Mirror Trading



Click here for more...
from #Bangladesh #News aka Bangladesh News Now!!!

Nhận xét

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

ETHEREUM (ETH) – SỰ TIẾP TỤC CỦA CUỘC BIỂU TÌNH HƯỚNG TỚI $ 3400?

Rate this post Sau khi vượt qua $ 2800 trong giây lát,  Ethereum (ETH)  vừa tăng khoảng 46% kể từ mức thấp nhất vào ngày 24 tháng 1 năm 2022, tại thời điểm viết bài. Khả năng duy trì ở mức trên $ 2300 và sự thay đổi về cực $ 2800 từ mức kháng cự thành mức hỗ trợ đã phá vỡ (tạm thời?) Đà giảm giá của ông hoàng tiền điện tử kể từ ATH cuối cùng của anh ấy vào ngày 10 tháng 11 năm 2021. Kể từ bây giờ, các phân tích kỹ thuật của ETH, cả theo đơn vị hàng tuần và hàng ngày, sẽ dự đoán sự trở lại đối với mức kháng cự tiếp theo xung quanh $ 3400. Một mức kháng cự, trong quá khứ gần đây, tương ứng với một vùng hỗ trợ quan trọng trước đây từ đợt tăng giá cuối cùng. Nó sẽ chặn hay không sự gia tăng hiện tại? ETHEREUM TRẢ LẠI ĐÁNG KỂ TRÊN KUMO TRONG CÁC ĐƠN VỊ HÀNG TUẦN Nếu tôi không nhầm trong số liệu thống kê của mình, Ethereum vừa có tuần tốt nhất kể từ đầu năm 2022 và ATH cuối cùng của nó gần $ 4900. Đóng băng trên chiế...
Đọc thêm

Edward Snowden chuẩn bị thảo luận về việc sử dụng Bitcoin của anh ấy

Rate this post Snowden sẽ nói trong sáu mươi phút về Web3, Quyền riêng tư dữ liệu và chủ nghĩa tư bản giám sát, và việc sử dụng tiền điện tử của anh ta trong vụ rò rỉ NSA tại Hội nghị BlockDown: DeData vào ngày 3 tháng 12 năm 2021 Thứ sáu tuần này, Edward Snowden sẽ xuất hiện tại BlockDown: DeData, một hội nghị ảo dành riêng cho những thách thức và lựa chọn thay thế về quyền sở hữu và sự đồng ý trong kỷ nguyên mới, nơi dữ liệu là mặt hàng được tìm kiếm nhiều nhất. Cựu cố vấn tình báo máy tính người Mỹ, nổi tiếng với việc làm rò rỉ thông tin tuyệt mật từ Cơ quan An ninh Quốc gia vào năm 2013 trong khi là nhà thầu phụ cho Cơ quan Tình báo Trung ương, sẽ tham gia một cuộc trò chuyện trực tuyến dài 60 phút về tầm quan trọng của web3, quyền riêng tư của dữ liệu và giám sát. chủ nghĩa tư bản trong thế giới ngày càng kỹ thuật số của chúng ta. Tuần trước, Snowden – một người đam mê công nghệ blockchain và tiền điện tử – tiết lộ rằng anh ta đã sử dụng B...
Đọc thêm

Coinbase có đang chuẩn bị tung ra tài sản tiền điện tử của riêng mình không? Gợi ý tài liệu mới về mã thông báo mới

Sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Hoa Kỳ Coinbase đang gợi ý về việc có thể tung ra mã thông báo của riêng mình như một phần trong kế hoạch ra mắt công chúng. Trong hồ sơ chính thức lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) để nhận được sự chấp thuận cho đợt phát hành lần đầu ra công chúng (IPO), Coinbase nói rằng một phần của chiến lược huy động vốn của họ có thể bao gồm việc phát hành các mã thông báo blockchain của riêng mình để hỗ trợ sức khỏe tài chính của công ty với tư cách là một công ty đại chúng. “Chúng tôi cũng kỳ vọng rằng việc trở thành một công ty đại chúng và tuân thủ các quy tắc và quy định hiện hành sẽ khiến chúng tôi tốn kém hơn khi mua bảo hiểm trách nhiệm cho giám đốc và viên chức và chúng tôi có thể phải chịu chi phí cao hơn đáng kể để có được và duy trì mức bảo hiểm tương tự hoặc tương tự . Những yếu tố này cũng có thể gây khó khăn hơn cho chúng tôi trong việc thu hút và giữ chân các thành viên có năng lực trong ban giám đốc và các cá...
Đọc thêm