Binance bị các cơ quan chức năng Ấn Độ đề nghị về rửa tiền

Binance Holdings đang bị cơ quan quản lý Ấn Độ giám sát liên quan đến các ứng dụng cá cược địa phương và vai trò của chúng trong các hoạt động rửa tiền

Bloomberg đã báo cáo rằng cơ quan chống rửa tiền ở Ấn Độ đang điều tra xem liệu sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất, Binance – gần đây đã bị thay đổi bởi các cuộc điều tra quy định ở các quốc gia khác nhau – có liên quan đến các hoạt động rửa tiền được thực hiện thông qua các ứng dụng cá cược địa phương hay không.

Ấn Độ thăm dò Binance và các ứng dụng cá cược của Trung Quốc

Theo bài báo, các giám đốc điều hành của Binance sẽ bị thẩm vấn bởi Cục quản lý thực thi, nhưng cơ quan quản lý vẫn chưa nhận được phản hồi từ họ.

Hiện tại, các nhà chức trách Ấn Độ đang kiểm tra các ứng dụng di động cá cược của Trung Quốc chạy ở Ấn Độ. Trong 10 tháng qua, các ứng dụng này đã thu về hơn 134 triệu đô la rupee và một phần số tiền đó đã được rửa thông qua sàn giao dịch tiền điện tử lớn ở địa phương WazirX.

Sàn giao dịch này đã được Binance mua hai năm trước và đã được điều tra một thời gian.

Binance đang gặp vấn đề về quy định trên toàn cầu

Binance, một sàn giao dịch không có trụ sở chính và được hợp nhất tại Caymans, đã gặp khó khăn với các cơ quan quản lý ở nhiều quốc gia khác nhau.

Các cáo buộc là nó cho phép khách hàng của mình che giấu lợi nhuận kiếm được từ buôn bán ma túy, rửa tiền và khủng bố. Danh sách các quốc gia bao gồm Anh, Hồng Kông, Ý và một số quốc gia khác.

Thiếu KYC trên Binance do tội phạm sử dụng

Đối với Ấn Độ và WazirX nói riêng, các nhà điều hành ứng dụng cá cược đã sử dụng ví của sàn giao dịch để gửi tiền cho Binance, theo các nguồn tin được Bloomberg đề cập.

Theo cuộc điều tra của Ấn Độ, Binance không yêu cầu tài liệu KYC thích hợp cho hầu hết các giao dịch chuyển tiền nói trên.

Nguồn bài viết: Binance bị các cơ quan chức năng Ấn Độ đề nghị về rửa tiền

Click here for more...
from #Bangladesh #News aka Bangladesh News Now!!!