Vụ lừa đảo hối đoái Thodex của Thổ Nhĩ Kỳ dẫn đến sáu nghi phạm mới

Sáu cá nhân, bao gồm cả anh chị em của Giám đốc điều hành sàn giao dịch tiền điện tử Thodex, đã bị bắt hôm Chủ nhật khi chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ siết chặt hơn những người liên quan đến vụ lừa đảo Thodex bị cáo buộc. Các nhân viên cấp cao của Thodex cũng bị bắt giữ sau khi một tòa án Thổ Nhĩ Kỳ phán quyết vào thứ Năm rằng có thể có nguyên nhân, theo báo cáo của  Crypto Briefing .

Thodex ngừng giao dịch vào ngày 22 tháng 4, trùng với sự biến mất của giám đốc điều hành (CEO) Faruk Fatih Özer, người được cho là đã trốn sang Thái Lan với hơn 2 tỷ đô la Mỹ. Özer cũng đã đóng tất cả các tài khoản mạng xã hội của mình và đường dây dịch vụ khách hàng của sàn giao dịch Thổ Nhĩ Kỳ được cho là đã bị ngắt kết nối.

Trong khi đó, các khách hàng và nhà đầu tư của Thodex vẫn còn những câu hỏi chưa được giải đáp về thời điểm họ có thể thu hồi tiền của mình. Do sự thất bại, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã chuyển sang thực thi các quy định chặt chẽ hơn đối với các sàn giao dịch tiền điện tử.

Một   báo cáo của Bloomberg cho biết Ankara đang quan tâm đến việc tạo ra một ngân hàng giám sát trung ương để loại bỏ rủi ro đối tác ngay sau sự sụp đổ của Thodex và một công ty trao đổi tiền kỹ thuật số khác là Vebitcoin chỉ cách nhau vài ngày. Các nhà quản lý cũng đang xem xét áp đặt giới hạn cho các sàn giao dịch và đặt ra yêu cầu về trình độ học vấn đối với các giám đốc điều hành cấp cao của các sàn giao dịch tiền kỹ thuật số.

Một số văn phòng chính phủ tham gia vào việc soạn thảo khung quy định, bao gồm cơ quan giám sát tội phạm tài chính Masak, Bộ Tài chính & Tài chính cũng như Ban Thị trường Vốn. Họ mong đợi một bản thảo sẽ được hoàn thành trong vòng vài tuần.

Nguồn bài viết: Vụ lừa đảo hối đoái Thodex của Thổ Nhĩ Kỳ dẫn đến sáu nghi phạm mới



Click here for more...
from #Bangladesh #News aka Bangladesh News Now!!!

Nhận xét

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

ETHEREUM (ETH) – SỰ TIẾP TỤC CỦA CUỘC BIỂU TÌNH HƯỚNG TỚI $ 3400?

Rate this post Sau khi vượt qua $ 2800 trong giây lát,  Ethereum (ETH)  vừa tăng khoảng 46% kể từ mức thấp nhất vào ngày 24 tháng 1 năm 2022, tại thời điểm viết bài. Khả năng duy trì ở mức trên $ 2300 và sự thay đổi về cực $ 2800 từ mức kháng cự thành mức hỗ trợ đã phá vỡ (tạm thời?) Đà giảm giá của ông hoàng tiền điện tử kể từ ATH cuối cùng của anh ấy vào ngày 10 tháng 11 năm 2021. Kể từ bây giờ, các phân tích kỹ thuật của ETH, cả theo đơn vị hàng tuần và hàng ngày, sẽ dự đoán sự trở lại đối với mức kháng cự tiếp theo xung quanh $ 3400. Một mức kháng cự, trong quá khứ gần đây, tương ứng với một vùng hỗ trợ quan trọng trước đây từ đợt tăng giá cuối cùng. Nó sẽ chặn hay không sự gia tăng hiện tại? ETHEREUM TRẢ LẠI ĐÁNG KỂ TRÊN KUMO TRONG CÁC ĐƠN VỊ HÀNG TUẦN Nếu tôi không nhầm trong số liệu thống kê của mình, Ethereum vừa có tuần tốt nhất kể từ đầu năm 2022 và ATH cuối cùng của nó gần $ 4900. Đóng băng trên chiế...
Đọc thêm

Edward Snowden chuẩn bị thảo luận về việc sử dụng Bitcoin của anh ấy

Rate this post Snowden sẽ nói trong sáu mươi phút về Web3, Quyền riêng tư dữ liệu và chủ nghĩa tư bản giám sát, và việc sử dụng tiền điện tử của anh ta trong vụ rò rỉ NSA tại Hội nghị BlockDown: DeData vào ngày 3 tháng 12 năm 2021 Thứ sáu tuần này, Edward Snowden sẽ xuất hiện tại BlockDown: DeData, một hội nghị ảo dành riêng cho những thách thức và lựa chọn thay thế về quyền sở hữu và sự đồng ý trong kỷ nguyên mới, nơi dữ liệu là mặt hàng được tìm kiếm nhiều nhất. Cựu cố vấn tình báo máy tính người Mỹ, nổi tiếng với việc làm rò rỉ thông tin tuyệt mật từ Cơ quan An ninh Quốc gia vào năm 2013 trong khi là nhà thầu phụ cho Cơ quan Tình báo Trung ương, sẽ tham gia một cuộc trò chuyện trực tuyến dài 60 phút về tầm quan trọng của web3, quyền riêng tư của dữ liệu và giám sát. chủ nghĩa tư bản trong thế giới ngày càng kỹ thuật số của chúng ta. Tuần trước, Snowden – một người đam mê công nghệ blockchain và tiền điện tử – tiết lộ rằng anh ta đã sử dụng B...
Đọc thêm

Coinbase có đang chuẩn bị tung ra tài sản tiền điện tử của riêng mình không? Gợi ý tài liệu mới về mã thông báo mới

Sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Hoa Kỳ Coinbase đang gợi ý về việc có thể tung ra mã thông báo của riêng mình như một phần trong kế hoạch ra mắt công chúng. Trong hồ sơ chính thức lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) để nhận được sự chấp thuận cho đợt phát hành lần đầu ra công chúng (IPO), Coinbase nói rằng một phần của chiến lược huy động vốn của họ có thể bao gồm việc phát hành các mã thông báo blockchain của riêng mình để hỗ trợ sức khỏe tài chính của công ty với tư cách là một công ty đại chúng. “Chúng tôi cũng kỳ vọng rằng việc trở thành một công ty đại chúng và tuân thủ các quy tắc và quy định hiện hành sẽ khiến chúng tôi tốn kém hơn khi mua bảo hiểm trách nhiệm cho giám đốc và viên chức và chúng tôi có thể phải chịu chi phí cao hơn đáng kể để có được và duy trì mức bảo hiểm tương tự hoặc tương tự . Những yếu tố này cũng có thể gây khó khăn hơn cho chúng tôi trong việc thu hút và giữ chân các thành viên có năng lực trong ban giám đốc và các cá...
Đọc thêm