Thử nghiệm rửa tiền BitMEX sẽ bắt đầu vào tháng 3 năm 2022

Ngày xét xử rửa tiền BitMEX đã được ấn định bắt đầu vào tháng 3 năm 2022, 18 tháng sau khi cáo buộc lần đầu tiên được công bố.

Nền tảng phái sinh tiền điện tử BitMEX, đã trải qua nhiều vụ kiện pháp lý, sẽ phải đối mặt với cáo buộc rửa tiền vào ngày 28 tháng 3 năm 2022.

BitMEX và những người sáng lập của nó đã nằm dưới sự kiểm tra của các cơ quan chức năng vào năm ngoái, điều này đã làm chao đảo các thị trường. Đồng sáng lập và cựu giám đốc điều hành Arthur Hayes, đồng sáng lập Benjamin Delo và CTO Samuel Reed đều đang phải đối mặt với cáo buộc. Gregory Dwyer, người đứng đầu bộ phận phát triển kinh doanh của BitMEX, cũng đang phải đối mặt với các khoản phí nhưng vẫn chưa xuất hiện.

Các cá nhân bị Bộ Tư pháp và Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) buộc tội vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng, khách hàng của bạn và chống rửa tiền . Hayes mới ra đầu thú vào đầu tháng 4 năm 2021.

BitMEX được đăng ký tại Seychelles và Hayes bị cáo buộc nói rằng việc hối lộ các cơ quan chức năng trong nước dễ dàng hơn . Hayes từ chức Giám đốc điều hành vào tháng 10 năm 2020.

BitMEX cũng liên quan đến các vụ kiện khác. Một trong những trường hợp như vậy đã được đệ trình bởi các thương nhân Yaroslav Kolchin và Vitaly Dubinin, những người tuyên bố rằng họ tham gia vào thao túng thị trường và giao dịch không đăng ký. Các nguyên đơn cũng tuyên bố rằng sàn giao dịch đã “cướp” 440 triệu đô la trong khi biết về cuộc điều tra.

BitMEX còn sống, nhưng đã mất đi vinh quang trước đây

Cho đến khi các khoản phí được nộp, BitMEX là một trong những nền tảng phái sinh phổ biến nhất thế giới. Tuy nhiên, sau khi bị chính quyền nhắm mục tiêu, người dùng đã bỏ chạy khỏi nền tảng và kể từ đó nó trở thành một người chơi nhỏ hơn nhiều trong không gian.

Để đảm bảo với một số nhà chức trách, BitMEX đã cập nhật nhu cầu KYC của mình . Bộ Tư pháp tuyên bố rằng sàn giao dịch đã không thực hiện các thủ tục AML cho các thương nhân Hoa Kỳ, đây là một trong những cáo buộc chính chống lại nó.

Ngoài việc đẩy nhanh việc đăng ký KYC, BitMEX cũng đã hình thành quan hệ đối tác giám sát với Eventus Systems. AML tập trung vào sự hợp tác để giám sát các giao dịch. Nó cũng thông báo rằng nó sẽ làm việc với Chainalysis để ngăn chặn hoạt động bất hợp pháp xảy ra.

Với tất cả những tranh cãi trên, BitMEX đã chứng kiến ​​sự sụt giảm trong việc sử dụng và hoạt động. Nếu bị kết tội, các giám đốc điều hành có thể nhận tới 5 năm tù và 250.000 USD tiền phạt.

Nguồn bài viết: Thử nghiệm rửa tiền BitMEX sẽ bắt đầu vào tháng 3 năm 2022



Click here for more...
from #Bangladesh #News aka Bangladesh News Now!!!

Nhận xét

Đăng nhận xét

Bài đăng phổ biến từ blog này

ETHEREUM (ETH) – SỰ TIẾP TỤC CỦA CUỘC BIỂU TÌNH HƯỚNG TỚI $ 3400?

Rate this post Sau khi vượt qua $ 2800 trong giây lát,  Ethereum (ETH)  vừa tăng khoảng 46% kể từ mức thấp nhất vào ngày 24 tháng 1 năm 2022, tại thời điểm viết bài. Khả năng duy trì ở mức trên $ 2300 và sự thay đổi về cực $ 2800 từ mức kháng cự thành mức hỗ trợ đã phá vỡ (tạm thời?) Đà giảm giá của ông hoàng tiền điện tử kể từ ATH cuối cùng của anh ấy vào ngày 10 tháng 11 năm 2021. Kể từ bây giờ, các phân tích kỹ thuật của ETH, cả theo đơn vị hàng tuần và hàng ngày, sẽ dự đoán sự trở lại đối với mức kháng cự tiếp theo xung quanh $ 3400. Một mức kháng cự, trong quá khứ gần đây, tương ứng với một vùng hỗ trợ quan trọng trước đây từ đợt tăng giá cuối cùng. Nó sẽ chặn hay không sự gia tăng hiện tại? ETHEREUM TRẢ LẠI ĐÁNG KỂ TRÊN KUMO TRONG CÁC ĐƠN VỊ HÀNG TUẦN Nếu tôi không nhầm trong số liệu thống kê của mình, Ethereum vừa có tuần tốt nhất kể từ đầu năm 2022 và ATH cuối cùng của nó gần $ 4900. Đóng băng trên chiế...
Đọc thêm

Edward Snowden chuẩn bị thảo luận về việc sử dụng Bitcoin của anh ấy

Rate this post Snowden sẽ nói trong sáu mươi phút về Web3, Quyền riêng tư dữ liệu và chủ nghĩa tư bản giám sát, và việc sử dụng tiền điện tử của anh ta trong vụ rò rỉ NSA tại Hội nghị BlockDown: DeData vào ngày 3 tháng 12 năm 2021 Thứ sáu tuần này, Edward Snowden sẽ xuất hiện tại BlockDown: DeData, một hội nghị ảo dành riêng cho những thách thức và lựa chọn thay thế về quyền sở hữu và sự đồng ý trong kỷ nguyên mới, nơi dữ liệu là mặt hàng được tìm kiếm nhiều nhất. Cựu cố vấn tình báo máy tính người Mỹ, nổi tiếng với việc làm rò rỉ thông tin tuyệt mật từ Cơ quan An ninh Quốc gia vào năm 2013 trong khi là nhà thầu phụ cho Cơ quan Tình báo Trung ương, sẽ tham gia một cuộc trò chuyện trực tuyến dài 60 phút về tầm quan trọng của web3, quyền riêng tư của dữ liệu và giám sát. chủ nghĩa tư bản trong thế giới ngày càng kỹ thuật số của chúng ta. Tuần trước, Snowden – một người đam mê công nghệ blockchain và tiền điện tử – tiết lộ rằng anh ta đã sử dụng B...
Đọc thêm

Coinbase có đang chuẩn bị tung ra tài sản tiền điện tử của riêng mình không? Gợi ý tài liệu mới về mã thông báo mới

Sàn giao dịch tiền điện tử có trụ sở tại Hoa Kỳ Coinbase đang gợi ý về việc có thể tung ra mã thông báo của riêng mình như một phần trong kế hoạch ra mắt công chúng. Trong hồ sơ chính thức lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) để nhận được sự chấp thuận cho đợt phát hành lần đầu ra công chúng (IPO), Coinbase nói rằng một phần của chiến lược huy động vốn của họ có thể bao gồm việc phát hành các mã thông báo blockchain của riêng mình để hỗ trợ sức khỏe tài chính của công ty với tư cách là một công ty đại chúng. “Chúng tôi cũng kỳ vọng rằng việc trở thành một công ty đại chúng và tuân thủ các quy tắc và quy định hiện hành sẽ khiến chúng tôi tốn kém hơn khi mua bảo hiểm trách nhiệm cho giám đốc và viên chức và chúng tôi có thể phải chịu chi phí cao hơn đáng kể để có được và duy trì mức bảo hiểm tương tự hoặc tương tự . Những yếu tố này cũng có thể gây khó khăn hơn cho chúng tôi trong việc thu hút và giữ chân các thành viên có năng lực trong ban giám đốc và các cá...
Đọc thêm