IRS muốn hồ sơ khách hàng từ Kraken – nhưng một thẩm phán nói rằng họ phải thu hẹp yêu cầu

Sở Thuế vụ (IRS) đang tìm kiếm hồ sơ khách hàng từ một sàn giao dịch tiền điện tử khác. Sau khi bật đèn xanh cho Circle một lệnh triệu tập của John Doe vào ngày hôm qua , Bộ Tư pháp đã đệ đơn yêu cầu cơ quan quản lý thuế đưa ra yêu cầu tương tự đối với Kraken.

Bộ phận Thuế của Bộ Tư pháp đã đệ đơn lên Tòa án Quận của Hoa Kỳ cho Quận phía Bắc của California trong tuần này. Lệnh triệu tập của John Doe yêu cầu sự chấp thuận của thẩm phán vì nó cho phép IRS có được thông tin về những người đóng thuế vẫn chưa được xác định. 

Nếu được chấp thuận, IRS sẽ gửi yêu cầu tới Payward Ventures Inc. và các chi nhánh của nó, còn được gọi là Kraken, để biết thông tin về những người dùng đã đạt 20.000 đô la trong giao dịch. Trong một tuyên bố đính kèm với yêu cầu kiến ​​nghị, đại diện IRS Karen Cincotta cho biết yêu cầu này là một phần của cuộc điều tra nhằm “xác định và sửa chữa trách nhiệm thuế thu nhập liên bang” đối với người dùng tiền điện tử từ năm 2016 đến năm 2020. 

Tòa án đã phản hồi, nói rằng yêu cầu của chính phủ là “quá mức” và họ sẽ phải làm lại yêu cầu với phạm vi thu hẹp.

Yêu cầu

IRS đang tìm kiếm thông tin đăng ký, nhận dạng và giao dịch cơ bản mà tòa án cho là có liên quan. Nhưng yêu cầu cũng bao gồm những gì tòa án cho là “nhiều loại thông tin”, như “tùy chọn hoàn chỉnh của người dùng”, “bất kỳ hồ sơ nào khác về quá trình thẩm định của Khách hàng” và “thư từ giữa Kraken và Người dùng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào có quyền truy cập vào tài khoản liên quan đến tài khoản. “

IRS cho rằng những danh mục thông tin rộng hơn này có thể liên quan đến việc xác định tài khoản của người dùng hoặc nhiều tài khoản. Nhưng Thẩm phán Jacqueline Scott Corley không bị thuyết phục.

Trong một phản hồi với IRS được gọi là Lệnh chỉ ra Nguyên nhân, thẩm phán nói rằng IRS “trước tiên nên xem xét thông tin cơ bản của người dùng và lịch sử giao dịch trước khi xác định xem có cần thiết phải có trát đòi hầu tòa nữa – đối với sàn giao dịch tiền điện tử hay đối với người dùng cá nhân hay không.” 

Tiếp theo là gì

IRS hiện phải gửi một phiên bản “được điều chỉnh trong phạm vi hẹp” của yêu cầu trước ngày 14 tháng 4. 

“Bất kỳ phản hồi nào như vậy phải giải quyết cụ thể lý do tại sao mỗi danh mục thông tin được tìm kiếm được điều chỉnh một cách hẹp cho phù hợp với nhu cầu điều tra của IRS, bao gồm cả việc liệu các yêu cầu về các danh mục thông tin bao trùm và xâm lấn hơn có thể được hoãn lại cho đến khi IRS đã xem xét thông tin đăng ký tài khoản cơ bản và giao dịch lịch sử, “đọc lệnh của thẩm phán. 

Coinbase đã đấu tranh với một yêu cầu IRS tương tự vào năm 2016 , cho rằng cơ quan quản lý đã có lập trường quá rộng rãi. IRS đã thu hẹp lệnh triệu tập của mình trong suốt cuộc chiến pháp lý. 

Kể từ đó, IRS đã cứng rắn chống lại việc không báo cáo việc nắm giữ tiền điện tử, hỏi người nộp thuế xem họ có thực hiện bất kỳ hoạt động chịu thuế nào trong tiền điện tử ở đầu biểu mẫu 1040 hay không . Nó cũng đã gửi nhiều vòng thư vào năm 2020 nhắc nhở chủ sở hữu báo cáo tiền điện tử của họ.

Nguồn bài viết: IRS muốn hồ sơ khách hàng từ Kraken – nhưng một thẩm phán nói rằng họ phải thu hẹp yêu cầu

Click here for more...
from #Bangladesh #News aka Bangladesh News Now!!!